Fraudes y Estafas
FACUA denuncia una red internacional dedicada a la venta ilegal de fármacos seudoadelgazantes
Keikoslim, Tropexlight, Cinialb y Detoxykall son los nombres de los productos milagro que comercializa actualmente en España. Anunciados en diarios y revistas, se venden por teléfono y los pedidos llegan desde un apartado de correos de Badajoz.
Hacienda investiga a 198 españoles por un fraude fiscal en Liechtenstein
La Agencia Tributaria española ha contabilizado 198 personas sospechosas de un delito fiscal en el marco de la investigación por un fraude con cuentas ocultas en Liechtenstein, y enviado sus datos a la justicia, anunció este martes el ministerio de Economía....
Investigan un fraude en el licor Bailey's
Un juzgado de instrucción de Madrid investiga un supuesto fraude en la producción de la crema de 'whisky' Baileys, tras la denuncia de un empresario, que asegura que no lleva ni una gota del citado alcohol, sino otro tipo de alcoholes "de origen industrial". ...
Desarticulado un grupo de estafadores que operaban en Internet
La Policía Nacional de Huelva, en colaboración con la Comisaría de Málaga, ha desarticulado un grupo organizado de estafadores nigerianos que supuestamente defraudaban a través de Internet con fingidos premios de la Lotería Nacional. La operación 'Irán' se ha saldado con un total de diez detenidos, siete en Málaga y tres en la capital onubense....
El fraude en Societe Generale llego a alcanzar los 50.000 millones de euros
El banco francés Société Générale reveló ayer que el supuesto caso de operaciones fraudulentas descubiertas el fin de semana pasado y perpetrado por el operador Jerome Kerviel ascendió en su momento a 50.000 millones de euros. ...
Destapan un fraude de 12 millones en la venta de coches de lujo
La Policía Nacional ha descubierto un fraude 12 millones de euros en la comercialización de vehículos de alta gama, que eran adquiridos principalmente en Alemania y que no liquidaban el IVA ni el impuesto de matriculación, en una operación en la que han sido detenidas 17 personas. ...La posible estafa de Revelance al descubierto
Más de mil personas han sido estafadas por Revelance. Según proclama su pagina web, Revelance ha alargado sus tentáculos por Andalucía, Canarias, Murcia, Baleares, Valencia, ...La presunta estafa de Pruebelo.com.es al descubierto
Segun el Ministerio, en las paginas denunciadas no aparece mencion alguna al numero de Registro Mercantil de la pagina o al nombre de ...
total:
14
| mostrando:
1 - 14
Inicio
Hacer pagina de Inicio
Agregar a favoritos
Movil
Rss
Solo texto
Archivo