Fraudes y estafas
Detenido por estafar a sus clientes copiando sus tarjetas de crédito
Los Mossos d'Esquadra han detenido al propietario de un restaurante chino del centro comercial Les Glòries de Barcelona y a un colaborador suyo por estafar
Detenidas nueve personas por vender artículos de bisutería falsificados
La Policía Nacional ha detenido en Badalona (Barcelona) a nueve personas en una operación que ha permitido intervenir 19.000 artículos falsificados de prestigiosas marcas, como collares, anillos, relojes y pulseras, que estaban a punto para ser distribuidos en tiendas para su venta minorista....La Policía detiene a un testaferro de Roca
La Policía ha detenido en Huelva a José María Mellado Romero, presunto testaferro del ex asesor de Urbanismo del ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca ...
27 detenidos por vender títulos universitarios falsos
La Policía Nacional ha intervenido dos academias desde las que se ofrecían por 18.000 euros títulos universitarios falsos supuestamente emitidos por universidades peruanas y ha detenido a 27 personas, algunas de las cuales ejercían en clínicas privadas como médicos o en residencias de ancianos. ...
Lorenzo Sanz, detenido por estafa
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido hoy en Córdoba al ex presidente del Real Madrid y empresario Lorenzo Sanz en relación con un presunto delito de estafa, han confirmado a Efe fuentes de la Policía....
85 detenidos por piratear la televisión de pago
La Policía Nacional ha detenido 85 personas en una operación contra la piratería audiovisual, desarrollada en varias provincias, por defraudar la señal de televisión de acceso condicional....
Detenidos tres médicos que intervenían a pacientes sin necesidad para cobrar
Tumores inventados, amputaciones innecesarias de pechos y de lóbulos pulmonares: los macabros detalles que van saliendo a la luz sobre la clínica privada Santa Rita en Milán tienen en vilo a Italia....
Detenidos por inventar una hija y su secuestro
La Guardia Civil ha detenido a una pareja en Collado Villalba, Madrid, por inventar la existencia de una niña de cinco años a la que simularon secuestrar para extorsionar al supuesto padre....Detenido un cartero que estafó más de 7.000 euros quedándose con tarjetas crédito
Los Mossos d'Esquadra han detenido en Esparreguera (Barcelona) a un cartero que estafó más de 7.000 euros después de quedarse con las tarjetas de crédito ...Imputada una empresa de mantenimiento de instalaciones de gas por un presunto delito de estafa
La Policía Foral ha cerrado la investigación por un presunto delito de estafa cometido en varios pueblos de la zona media y norte de la ...
Trece detenidos por ofrecer papeles por medio de matrimonios de conveniencia
La Policía Nacional ha desarticulado una organización que presuntamente se dedicaba a conseguir tarjetas de residencia comunitarias a ciudadanos extranjeros por medio de la gestion de matrimonios de conveniencia y que también estafaba a inmigrantes prometiendoles conseguir sus documentos por el procedimiento de arraigo sin llegar a tramitar las solicitudes. ...
Detenidas 87 personas por estafar 170 millones de euros
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal y ha detenido a 87 ciudadanos nigerianos....
Detenidos dos hombres acusados de estafar 240.000 euros con el metodo de los billetes tintados
Los Mossos d'Esquadra han detenido en Girona a dos cameruneses acusados de estafar 240.000 euros a dos hombres en Girona a través del método de los 'billetes tintados', que consiste en vender un producto que supuestamente duplica billetes de curso legal, según informó la Policía catalana....
Veinticuatro detenidos por instalar software piratas en comercios de informatica
La Policía Nacional ha detenido a 24 personas por delitos contra la propiedad intelectual en una operación contra la instalación de software pirata en establecimientos ...Detenidas siete personas acusadas de defraudar 25 millones de euros de IVA en la importacion de vehiculos de alta gama
Agentes de la Policía Nacional detuvieron recientemente en Pamplona, Gandía (Valencia) y Arganda del Rey (Madrid) a siete personas por la importación de vehículos de ...La Guardia Civil detiene a un joven en Sueca por un presunto delito de estafa en Internet
La Guardia Civil de Sueca detuvo ayer en esta localidad valenciana, alrededor de las 9.00 horas a un joven de 26 años, como presunto autor ...
Detenidos un grupo de estafadores que utilizaban el 'timo de los billetes tintados'
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un grupo de tres estafadores, naturales de Costa de Marfil y Liberia, que presuntamente intentaban engañar a un empresario a través del 'timo de los billetes tintados'....
Cinco detenidos por usar a un enfermo mental para cometer estafas
Los Mossos d'Esquadra han detenido a cinco jóvenes que utilizaban a un enfermo mental para comprar vehículos y pedir créditos, por valor de hasta 12.000 euros, con documentación falsificada, según informó hoy la Policía catalana....
Un medico sin papeles es detenido por estafar 20.000 euros a una anciana
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre por presuntamente robar unos 20.000 euros a una anciana de Barcelona después de atenderla como médico del 061 y ganarse su confianza para dormir en su casa. El médico, inmigrante chileno sin permiso de residencia, trabajaba sin contrato para una empresa subcontratada por el 061, no tiene convalidado el título de médico en España, no está colegiado y utilizaba la identidad de otro facultativo....Una menor estafa mas de 11.000 € con apuestas online
La Guardia Civil ha imputado a una menor que desde Madrid ha podido estafar a un elevado número de personas de toda España más de ...
Detenida una banda de estafadores que se hacian pasar por ETA
La policía ha detenido en Madrid a cinco personas que, haciéndose pasar por terroristas de ETA, enviaron cartas de extorsión a empresarios catalanes exigiéndoles el pago de 15.000 euros, informaron el jueves fuentes judiciales. Los arrestados son dos brasileños, dos dominicanos y un español....
La Policia desarticula una red que estafaba a traves de internet
El Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada de Policía Judicial de Zaragoza ha desmantelado, después de una investigación de más de tres años, un grupo organizado internacional que se dedicaba presuntamente a realizar estafas a través de Internet....
Detienen al presidente de la ONG Amanacer por estafar hasta 9.000 euros a inmigrantes
Agentes de la Policía Nacional de Almería han detenido al presidente de la ONG de ayuda al inmigrante 'Amanecer', Gregorio M.M., de 59 años de edad, como presunto autor de los delitos de estafa, contra los derechos de los trabajadores y ciudadanos extranjeros, por su supuesta implicación en una red de venta de permisos de residencia a extranjeros en la provincia de Almería que cobraba hasta 9.000 euros por los 'papeles'....
Cuatro imputados de Nutra Life por el fraude de los adelgazantes
Cuatro personas han sido imputadas en la denominada 'Operación Toscana', en la que la Guardia Civil desmanteló el pasado jueves en Málaga uno de los mayores negocios de venta de adelgazantes fraudulentos de España....La Guardia Civil detiene a un fabricante de ataudes que empleaba a inmigrantes sin contrato en Caspe
El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Caspe (Zaragoza) ha detenido este fin de semana a un empresario como supuesto autor de ...
Descubierta una fabrica de euros falsos en Colombia
La policía de la ciudad colombiana de Cali (suroeste) descubrió una 'fábrica' de euros 'de muy buena calidad', se incautó de una suma de dinero falsificado y detuvo a un hombre que estaba en el lugar, informaron fuentes de esa institución....
Desmantelan un casino ilegal en una peluqueria de Barcelona
Los Mossos d'Esquadra han desmantelado en el barrio del Eixample de Barcelona un casino ilegal ubicada en el altillo de una peluquería regentada por ciudadanos de origen chino. En el local se apostaban grandes cantidades de dinero --se incautaron más de 22.000 euros en metálico-- en juegos de cartas y el dominó....
Decomisadas 100.000 falsificaciones valoradas en 22 millones
La Agencia Tributaria ha intervenido en Madrid casi 100.000 artículos falsificados por un valor de 21,8 millones de euros en una operación en la que han sido detenidas cinco personas, informó el miércoles el Ministerio de Economía y Hacienda....Siete detenidos por vender anuncios en revistas que no se editaban
La Policía ha detenido a siete personas en Barberá del Vallés (Barcelona) y Tarragona, acusadas de estafar cerca de 100.000 euros a empresas y comercios ...
La Interpol detiene en la Republica Dominicana al Jamonero de Trevelez
Detenido en la República Dominicana "El jamonero de Trevélez". Está acusado de estafar en 2004, 25 millones de euros a más de 300 vecinos de esa localidad granadina. Ya ha sido trasladado a España y este viernes pasará a disposición judicial....
Un britanico dado por muerto se escondio tres años en su casa
Un hombre que fue declarado muerto después de un accidente de canoa pero en realidad sobrevivió se escondió en su casa durante tres años antes de ser arrestado esta semana, según dijo el sábado su mujer a dos periódicos británicos....
Incautan 500 kilos de carne de cerdo que siete restaurantes de Barcelona ofrecian como ternera
El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y la Agencia de Salud Pública del Ministerio de Sanidad han inmovilizado 500 kilos de carne de cerdo en siete restaurantes de Barcelona porque se ofrecía como carne de ternera....Detenido el dueño de una carniceria que vendia sin permiso sanitario y falseando el genero
La Policía ha detenido al dueño de una carnicería de Barcelona por almacenar alimentos sin las condiciones higiénicas exigidas y por falsificar las etiquetas para ...
Detenida por presunta estafa una ex concejala de Vitoria expulsada del PP
La Ertzaintza ha detenido esta tarde en Vitoria por un presunto delito de estafa a Raquel Martínez Duval, ex concejala por el PP en el Ayuntamiento de la capital alavesa en 1999, partido al que ya no pertenecía al haber sido expulsada....
Detenidos 16 funcionarios del Ayuntamiento de Madrid por presunta trama de corrupcion
Agentes de la Guardia Civil han detenido a varias personas relacionadas con las áreas de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid por una presunta trama de corrupción en el consistorio que, según ha asegurado el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, "afecta a una serie de funcionarios" y a personas "que no lo son"....Dos detenidos implicados en una trama de falsificacion de moneda y estafa
Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al área de Investigación del Puesto de Alhaurín de la Torre (Málaga) han detenido a dos personas de nacionalidad camerunesa como presuntas autoras de los delitos de tentativa de estafa y falsificación de moneda, al intentar timar a dos personas con el timo de los billetes tintados....
Detenido un falso ejecutivo de television que ofrecia trabajo a presentadoras a cambio de sexo
La Policía Nacional ha detenido en Cartagena (Murcia) a un individuo que, haciéndose pasar por ejecutivo de una conocida cadena de televisión, contactaba con jóvenes que habían colgado su currículum en Internet y les ofrecía trabajo de presentadoras a cambio de mantener relaciones sexuales....
Desarticulada una red de falsificacion de permisos psicotecnicos
Agentes de la Guardia Civil desarticularon una red de una red de falsificación de certificados psicotécnicos para la obtención y renovación de permisos y licencias ...
La policia nacional descubre un fraude en la venta de coches de lujo
Agentes de la Policía Nacional han descubierto a los responsables de un fraude a la Hacienda Pública en la comercialización intracomunitaria de vehículos y motocicletas ...
La Policia desmantela un taller dedicado a la fabricacion de clonadores de tarjetas de credito
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Madrid un taller dedicado a la fabricación de útiles empleados para copiar tarjetas de crédito. Han sido ...
Diez detenidos por distribuir 400.000 euros falsos
El Cuerpo Nacional de Policía ha detenido a cuatro individuos búlgaros y a seis rumanos, acusados de falsificar y distribuir 403.570 euros en lo que ...
Detenida la ex primera ministra de Bangladesh y su hijo por un delito de corrupcion
La Policía bangladesí detuvo hoy a la ex primer ministra Khaleda Zia, quien posteriormente fue encarcelada, por su implicación en un caso de corrupción relacionado ...
Tres detenidos por estafar con cuentas falsas abiertas en Francia
Tres personas han sido detenidas en Alicante por abrir cuentas bancarias en Francia con documentación de otras personas, obtener talonarios bancarios y realizar compras de ...
Detenidas tres personas acusadas de estafar a mas de un centenar de ancianos
La operación policial se inició hace un año al recibir en la Brigada de Investigación del Banco de España una serie de denuncias formuladas por ...La Policia detiene a 23 personas por estafar al Inem
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 23 personas como presuntas autoras de los delitos de falsedad documental y estafa al Servicio Público de ...Detenido el cerebro del robo del siglo, acusado de estafas inmobiliarias
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó ayer, viernes, el ingreso en prisión del británico John Edward Palmer, detenido el pasado miércoles en ...Detenidos 32 joyeros por fraude fiscal
Un total de 32 joyeros cordobeses han sido detenidos en el marco de una operación contra el fraude fiscal, 26 de ellos permanecen aún en ...Detenidos diez miembros de una banda que supuestamente falsificaba tarjetas de cr?dito
La Guardia Civil de Castellón ha detenido a diez personas de nacionalidad rusa, rumana y moldava pertenecientes a una banda que supuestamente se dedicaba a ...Desarticulada una banda de estafadores que vend?a billetes de avi?n falsos
La presunta estafa por la venta de pasajes falsos de avión a Marruecos, por la que los Mossos d'Esquadra han detenido ya a tres personas, ...Intervenidas m?s de 500.000 cajetillas falsas de tabaco procedentes de China
La Guardia Civil, en la denominada operación “FILTRO”, llevada a cabo en Madrid capital y en Algete (Madrid), ha procedido a la detención de 4 ...
Dos detenidos por su posible relacion con el secuestro de Madeleine
Dos personas han sido detenidos, uno de ellos italiano, han sido arrestados en Algeciras, provincia de Cádiz, en relación al secuestro de la niña británica Madeleine. En principio a la Policía española no le constan vínculos directos del detenido con la desaparición de la niña inglesa, por lo que la detención se ha producido a efectos de comprobación....Desmantelado un taller de falsificaci?n de tarjetas bancarias
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Ciudad Real un taller de falsificación de tarjetas bancarias. En la operación han sido detenidas dos personas ...
Detenido en Huelva un joven que estafaba a trav?s de Internet
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con agentes de la Guardia Civil, han detenido en Huelva a A.Q.J., de 19 años, al que se ...Cincuenta y seis detenidos por fraude a la Seguridad Social
La Policía Nacional ha detenido a 56 personas, en Cartagena, que formaban parte de una red organizada dedicada a la creación de empresas falsas en ...Nueve detenidos implicados en la distribuci?n de billetes falsos
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Murcia, en el marco de la segunda fase de la operación "Pedanía II", a nueve personas implicadas ...Detenidas cuatro personas por extorsionar a constructores
Los Mossos d'Esquadra han detenido en dos operaciones distintas a cuatro personas que ofrecían servicios de seguridad ilegales a empresas constructoras a cambio de importantes ...Desmantelado en Brasil un grupo que estaf? en 23 pa?ses con t?tulos financieros
La Policía Federal brasileña desarticuló hoy una organización internacional acusada de falsificar y negociar títulos de crédito y documentos financieros en 23 países, entre ellos ...Tres detenidos por distribuir por internet t?tulos acad?micos e identificaciones falsas
Agentes de la Guardia Civil han detenido en la provincia a tres personas como presuntos miembros de una grupo organizado que operaba en España y ...Desarticulado en Murcia un grupo organizado especializado en la falsificaci?n de euros y documentos
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Murcia un grupo organizado dedicado a la falsificación y distribución de billetes de 50 euros y otros ...Dos detenidos con tarjetas de cr?dito clonadas con las que realizaban compras
La Guardia Civil ha detenido en Guadix (Granada) a dos rumanos que fueron sorprendidos tras haber comprado en un establecimiento con documentos y tarjetas de ...
La operaci?n Deporte se salda con 25 extranjeros detenidos
La Guardia Civil ha detenido a veinticinco personas en el marco de una investigación iniciada en la provincia de Málaga y denominada operación Deporte. Los ...
Detenido un joven en Zaragoza por clonar tarjetas de cr?dito en los cajeros
Según informa el periodico de Aragón, un hombre de 27 años ha sido detenido por un presunto delito de falsificación de tarjetas de créditos, valiéndose ...
Detenido por vender coches a trav?s de Internet que alquilaba en agencias
La Policía Nacional ha detenido en la ciudad de Badajoz a un hombre de 51 años, que responde a las iniciales G.L.R.M., natural de Gijón, ...Estafa 830.000 ? con la falsa construcci?n de adosados
La Guardia Civil ha detenido a una persona en Burriana (Castellón) como presunto autor de delitos de estafa y falsificación de documentos por valor de ...Desmantelada una red que vend?a a trav?s de Internet medicamentos falsificados
Una red de venta por internet de medicamentos falsificados para el tratamiento de la obesidad ha ...17 detenidos por estafar 165.000 e desde internet
La Policía ha desarticulado un grupo multinacional dedicado a la realización de estafas a través de internet, acusados de haber defraudado más de 165.000 euros ...
Informativos Telecinco destapa un presunto grupo de estafadores inmobiliarios
El trabajo de los reporteros desencadenó la detención de dos personas de nacionalidad serbocroata. Los supuestos estafadores se dedicaban a contactar con personas que tenían ...Dos a?os de carcel para el fundador de Livedoor por manipular las cifras para sobrevalorar su empresa en bolsa
Takafumi Horie, fundador del grupo de internet japonés Livedoor, ha sido condenado a dos años y medio de cárcel por violación de las leyes bursátiles. ...
Detenido el presidente de Anesvad por apropiacion indebida de fondos
Agentes de la Ertzaintza detuvieron ayer al presidente de la ONG vasca Anesvad, Jos? Luis Gamarra Aranoa, bajo la acusaci?n de apropiaci?n indebida de fondos de la ...Desarticulada una organizacion acusada de blanquear 20 millones de euros con giros postales
La Policía Nacional ha desarticulado en Madrid una organización delictiva acusada de haber blanqueado más de 20 millones de euros procedentes del tráfico de estupefacientes ...
Un a?o de prision y 7.000 euros de multa por piratear la TV
Los tribunales están comenzando a aplicar las nuevas penas por pirateria en la television de pago, penas que sancionan estos delitos con hasta 2 años ...Un estafador se hacia pasar por el futbolista Samuel Eto'o
Agentes de la Guardia Civil de Arganda del Rey han detenido a tres personas de origen guineano por su presunta implicaci?n en un delito de falsificaci?n documental ...
Detenido el responsable de estafas financieras
Un delincuente ceut? falseaba documentaciones con las que lograba pr?stamos que nunca pagaba. Utilizaba documentaci?n falsificada con la que lograba cr?ditos bancarios y realizaba operaciones financieras.Un ceut?, J.V.M. de 55 ...Destapado un fraude de diez mil millones en fondos para la reconstruccion de Irak
Un total de 10.000 millones de d?lares (7.614 millones de euros) procedentes de las arcas gubernamentales de Estados Unidos y destinados a la reconstrucci?n de Irak, se ...
Detenido un leones por una presunta estafa de phising
Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron en León a T.O.M., de 53 años y vecino de la capital leonesa, por su presunta participación en ...
Detenido un vecino de Murcia por estafar a trav?s de internet 450 euros
La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Murcia por estafar presuntamente a una persona de Navarra 450 euros a través de internet. La ...La Polic?a arresta a un hombre por tratar de defraudar 140.000 ? en tres sucursales bancarias
Un hombre ha sido detenido en Alicante cuando trataba de cobrar varias letras de cambio de una multinacional juguetera francesa - supuestamente robadas y valoradas en 140.000 ...Decretada prision para tres empresarios por fraude a Hacienda
El juzgado de Primera Instancia e Instrucci?n n? 4 de San Javier decreto prisi?n para tres empresarios por su presunta implicaci?n en un fraude millonario a la ...
Detenidos 2 empleados de una gasolinera por estafar 8.300 ? con una tarjeta de combustible
Dos empleados de una gasolinera de Guadix han sido detenidos como presuntos autores de un delito de estafa continuada al sustraer 8.300 euros con una ...
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