Fraudes y Estafas
Detenido por operar sin titulación y con instrumentos veterinarios
Los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona a un hombre de 63 años que realizaba operaciones de estética sin la titulación médica ni sanitaria necesaria en su piso del barrio del Raval, en condiciones higiénicas "deplorables" y con material veterinario.
[Fraudes y Estafas] Dos detenidos acusados de estafar a un anciano con el timo de la lotería africana
La Guardia Civil ha detenido a un ciudadano nigeriano y a otro liberiano, domiciliados en Toledo y Madrid respectivamente, por, supuestamente, estafar mediante el timo de la lotería africana a un anciano de nacionalidad francesa de 71 años edad que actualmente reside en Almuñécar (Granada)....
[Fraudes y Estafas] La alcaldesa de La Muela y otras 17 personas, detenidas por corrupción urbanística
La alcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla, del Partido Aragonés (PAR), y otras diecisiete personas, entre las que se encuentran su marido y un hijo, han sido detenidas por su presunta implicación en delitos de corrupción urbanística, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias. Las detenciones, en las que han participado más de un centenar de agentes policiales, se han practicado, además de en este municipio situado a 23 kilómetros de la capital aragonesa, en Zaragoza ciudad, Madrid y San Sebastián....[Fraudes y Estafas] Detenido un falso capitán acusado de estafas
Un hombre sospechoso de hacerse pasar por capitán de Salvamento Marítimo ha sido detenido y acusado de estafar a una decena de personas en Pontevedra, Madrid y Almería, de usurpación de identidad y apropiación indebida de vehículo, informaron hoy fuentes de la Guardia Civil....
[Fraudes y Estafas] Detenido en Barcelona el joven que estafó 492.000 euros a bancos
Los Mossos d'Esquadra han detenido esta tarde en Barcelona al activista antisistema Enric Duran, que reapareció ayer, seis meses después de anunciar públicamente que había estafado 492.000 euros a 39 bancos en créditos personales y a través de una empresa ficticia....
[Fraudes y Estafas] Dos detenidos por estafar 300.000 euros con la venta de tabaco
La Policía Nacional ha detenido en Murcia a dos personas acusadas de estafar cerca de 300.000 euros con la venta fraudulenta de cajetillas de tabaco, que obtenían del almacén donde trabajaba uno de ellos y revendían después a precios muy inferiores a los de mercado....[Fraudes y Estafas] Detenido por estafar a sus clientes copiando sus tarjetas de crédito
Los Mossos d'Esquadra han detenido al propietario de un restaurante chino del centro comercial Les Glòries de Barcelona y a un colaborador suyo por estafar a clientes 30.000 euros copiando sus tarjetas bancarias y haciendo compras por Internet. La policía cree que el total de la estafa podría ser superior....[Fraudes y Estafas] La Policía detiene a un testaferro de Roca
La Policía ha detenido en Huelva a José María Mellado Romero, presunto testaferro del ex asesor de Urbanismo del ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca y que en la actualidad regentaba, en nombre del cerebro de la trama, un hotel de lujo en la aldea onubense de El Rocío....[Fraudes y Estafas] Emílio Rodríguez Menéndez, detenido en Buenos Aires
El abogado español José Emilio Rodríguez Menéndez, condenado por diversos delitos y fugado de una prisión española, fue detenido el jueves por Interpol Argentina en el barrio porteño de Palermo, informó una fuente de esa institución....
[Fraudes y Estafas] Lorenzo Sanz, detenido por estafa
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido hoy en Córdoba al ex presidente del Real Madrid y empresario Lorenzo Sanz en relación con un presunto delito de estafa, han confirmado a Efe fuentes de la Policía....[Fraudes y Estafas] Más de diez detenidos por la venta de vieiras contaminadas
Más diez personas han sido detenidas en Galicia en relación con la venta de vieiras contaminadas, aunque no se descartan más arrestos, han confirmado fuentes de la investigación. ...[Fraudes y Estafas] Desarticulada una organización dedicada a estafar a traficantes
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid y en León a J.F.P.G., de 22 años, D.A.E., de 35 años y J.J.M.C., de 41 años, los tres de nacionalidad colombiana y domiciliados en localidades cercanas a Madrid, desarticulándose una organización dedicada a estafar a traficantes de sustancias estupefacientes. La operación estaba dirigida jurídicamente por el Juzgado de Instrucción número cuatro de Pamplona....
[Fraudes y Estafas] Más de 400 acusados por un fraude hipotecario en EEUU
Más de 400 personas han sido detenidas en el transcurso de una investigación sobre fraudes hipotecarios en Estados Unidos que habrían causado pérdidas superiores a los mil millones de dólares, informó hoy el Departamento de Justicia. ...
[Fraudes y Estafas] Multa de más de 7 millones de euros a ITV por fraude en concursos telefónicos
El regulador británico de las telecomunicaciones, Ofcom, multó hoy a la cadena de televisión británica ITV con 5,68 millones de libras (7,2 millones de euros) por fraude en concursos telefónicos de varios de sus programas....[Fraudes y Estafas] Imputada una empresa de mantenimiento de instalaciones de gas por un presunto delito de estafa
La Policía Foral ha cerrado la investigación por un presunto delito de estafa cometido en varios pueblos de la zona media y norte de la ...
[Fraudes y Estafas] Investigan un fraude en el licor Bailey's
Un juzgado de instrucción de Madrid investiga un supuesto fraude en la producción de la crema de 'whisky' Baileys, tras la denuncia de un empresario, que asegura que no lleva ni una gota del citado alcohol, sino otro tipo de alcoholes "de origen industrial". ...
[Fraudes y Estafas] Detenidas 87 personas por estafar 170 millones de euros
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal y ha detenido a 87 ciudadanos nigerianos....[Fraudes y Estafas] Detenidos dos hombres acusados de estafar 240.000 euros con el metodo de los billetes tintados
Los Mossos d'Esquadra han detenido en Girona a dos cameruneses acusados de estafar 240.000 euros a dos hombres en Girona a través del método de los 'billetes tintados', que consiste en vender un producto que supuestamente duplica billetes de curso legal, según informó la Policía catalana....
[Fraudes y Estafas] Nuevo intento de fraude en nombre de la Agencia Tributaria
La Agencia Tributaria detectó hoy un nuevo ataque de phishing a través del envío de comunicaciones por correo electrónico en las que se utiliza fraudulentamente su nombre y su imagen, informó hoy el órgano adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda....
[Fraudes y Estafas] Detienen al director de un banco que dirigia una banda de estafadores
Han podido estafar a más de 38 personas, de momento el número de denuncias que están en manos de la Policía. El procedimiento de la banda que han desmantelado agentes del Cuerpo Nacional de Policía era complejo. Ocurría en Fuenlabrada, con una sucursal bancaria como protagonista. El líder de la banda era el director de la entidad financiera y el grupo tenía hasta tres captadores de víctimas....[Fraudes y Estafas] La Guardia Civil detiene a un joven en Sueca por un presunto delito de estafa en Internet
La Guardia Civil de Sueca detuvo ayer en esta localidad valenciana, alrededor de las 9.00 horas a un joven de 26 años, como presunto autor ...
[Fraudes y Estafas] Detenidos un grupo de estafadores que utilizaban el 'timo de los billetes tintados'
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un grupo de tres estafadores, naturales de Costa de Marfil y Liberia, que presuntamente intentaban engañar a un empresario a través del 'timo de los billetes tintados'....
[Fraudes y Estafas] El jamonero de Trevelez declara como testigo en un caso de estafa
El jamonero de Trevélez, Antonio Herrera, acudió ayer a la Audiencia Provincial para declarar como testigo en un juicio que se sigue contra los responsables de una empresa acusados de estafa. La llegada de Herrera al palacio de justicia causó un gran revuelo ya que se presentó esposado al acusado de la muerte de Beatriz Collado. Ambos llegaron en un furgón de la Guardia Civil engrilletados y procedentes de la prisión de Albolote....
[Fraudes y Estafas] Declaran culpable de fraude al ex ministro ruso de Energia Nuclear
El ex ministro ruso de Energía Nuclear, Yevgeny Adámov, fue declarado el martes culpable de los delitos de fraude y prevaricación, reportó un corresponsal de RIA Novosti desde la sala judicial....
[Fraudes y Estafas] Cinco detenidos por usar a un enfermo mental para cometer estafas
Los Mossos d'Esquadra han detenido a cinco jóvenes que utilizaban a un enfermo mental para comprar vehículos y pedir créditos, por valor de hasta 12.000 euros, con documentación falsificada, según informó hoy la Policía catalana....[Fraudes y Estafas] El fraude en Societe Generale llego a alcanzar los 50.000 millones de euros
El banco francés Société Générale reveló ayer que el supuesto caso de operaciones fraudulentas descubiertas el fin de semana pasado y perpetrado por el operador Jerome Kerviel ascendió en su momento a 50.000 millones de euros. ...[Fraudes y Estafas] Reclaman 11 años de prision a una pareja por estafar a 80 empresas de fruta
La Audiencia Provincial de Oviedo celebrará el 29 de febrero un juicio por el que la Fiscalía pide 11 años de prisión para una pareja ...
[Fraudes y Estafas] Un medico sin papeles es detenido por estafar 20.000 euros a una anciana
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre por presuntamente robar unos 20.000 euros a una anciana de Barcelona después de atenderla como médico del 061 y ganarse su confianza para dormir en su casa. El médico, inmigrante chileno sin permiso de residencia, trabajaba sin contrato para una empresa subcontratada por el 061, no tiene convalidado el título de médico en España, no está colegiado y utilizaba la identidad de otro facultativo....[Fraudes y Estafas] Una menor estafa mas de 11.000 € con apuestas online
La Guardia Civil ha imputado a una menor que desde Madrid ha podido estafar a un elevado número de personas de toda España más de ...
[Fraudes y Estafas] Detenida una banda de estafadores que se hacian pasar por ETA
La policía ha detenido en Madrid a cinco personas que, haciéndose pasar por terroristas de ETA, enviaron cartas de extorsión a empresarios catalanes exigiéndoles el pago de 15.000 euros, informaron el jueves fuentes judiciales. Los arrestados son dos brasileños, dos dominicanos y un español....
[Fraudes y Estafas] Ingresan en prision los responsables directos de la mayor estafa inmobiliaria ocurrida en Madrid
La Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado el ingreso en prisión incondicional del director general de la Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), Francisco García Moreno, sus dos hijos y administradores de la sociedad, Francisco Javier y Miguel Angel, y un amigo de éstos, Miguel Angel Morillo, informaron hoy a Europa Press fuentes jurídicas....
[Fraudes y Estafas] Destapan un fraude de 12 millones en la venta de coches de lujo
La Policía Nacional ha descubierto un fraude 12 millones de euros en la comercialización de vehículos de alta gama, que eran adquiridos principalmente en Alemania y que no liquidaban el IVA ni el impuesto de matriculación, en una operación en la que han sido detenidas 17 personas. ...
[Fraudes y Estafas] Detienen al presidente de la ONG Amanacer por estafar hasta 9.000 euros a inmigrantes
Agentes de la Policía Nacional de Almería han detenido al presidente de la ONG de ayuda al inmigrante 'Amanecer', Gregorio M.M., de 59 años de edad, como presunto autor de los delitos de estafa, contra los derechos de los trabajadores y ciudadanos extranjeros, por su supuesta implicación en una red de venta de permisos de residencia a extranjeros en la provincia de Almería que cobraba hasta 9.000 euros por los 'papeles'....
[Fraudes y Estafas] Cuatro imputados de Nutra Life por el fraude de los adelgazantes
Cuatro personas han sido imputadas en la denominada 'Operación Toscana', en la que la Guardia Civil desmanteló el pasado jueves en Málaga uno de los mayores negocios de venta de adelgazantes fraudulentos de España....[Fraudes y Estafas] Desarticulados cuatro grupos dedicado a la estafa de la loteria nigeriana
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Malaga a cuatro grupos organizados supuestamente dedicados a la estafa masiva, mediante la denominada 'estafa de la ...[Fraudes y Estafas] Detenida por presunta estafa una ex concejala de Vitoria expulsada del PP
La Ertzaintza ha detenido esta tarde en Vitoria por un presunto delito de estafa a Raquel Martínez Duval, ex concejala por el PP en el Ayuntamiento de la capital alavesa en 1999, partido al que ya no pertenecía al haber sido expulsada....[Fraudes y Estafas] Dos detenidos implicados en una trama de falsificacion de moneda y estafa
Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al área de Investigación del Puesto de Alhaurín de la Torre (Málaga) han detenido a dos personas de nacionalidad camerunesa como presuntas autoras de los delitos de tentativa de estafa y falsificación de moneda, al intentar timar a dos personas con el timo de los billetes tintados....[Fraudes y Estafas] En libertad el abogado de El Solitario tras ser detenido por un delito de estafa
La Policía ha puesto en libertad a José Mariano Trillo-Figueroa, abogado de Jaime Giménez Arbe, conocido como El Solitario, después de que ayer fuera detenido en Madrid por un delito de estafa, han asegurado fuentes de la Jefatura Superior de Policía....
[Fraudes y Estafas] Detenido un falso ejecutivo de television que ofrecia trabajo a presentadoras a cambio de sexo
La Policía Nacional ha detenido en Cartagena (Murcia) a un individuo que, haciéndose pasar por ejecutivo de una conocida cadena de televisión, contactaba con jóvenes que habían colgado su currículum en Internet y les ofrecía trabajo de presentadoras a cambio de mantener relaciones sexuales....
[Fraudes y Estafas] La policia nacional descubre un fraude en la venta de coches de lujo
Agentes de la Policía Nacional han descubierto a los responsables de un fraude a la Hacienda Pública en la comercialización intracomunitaria de vehículos y motocicletas ...
[Fraudes y Estafas] La Policia desmantela un taller dedicado a la fabricacion de clonadores de tarjetas de credito
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Madrid un taller dedicado a la fabricación de útiles empleados para copiar tarjetas de crédito. Han sido ...
[Fraudes y Estafas] Tres detenidos por estafar con cuentas falsas abiertas en Francia
Tres personas han sido detenidas en Alicante por abrir cuentas bancarias en Francia con documentación de otras personas, obtener talonarios bancarios y realizar compras de ...
[Fraudes y Estafas] Estafas en la red, las cartas nigerianas
El scam y el phishing son dos de las vías más comunes a las que recurren los timadores a la hora de realizar estafas a ...
[Fraudes y Estafas] Detenidas tres personas acusadas de estafar a mas de un centenar de ancianos
La operación policial se inició hace un año al recibir en la Brigada de Investigación del Banco de España una serie de denuncias formuladas por ...[Fraudes y Estafas] La Policia detiene a 23 personas por estafar al Inem
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 23 personas como presuntas autoras de los delitos de falsedad documental y estafa al Servicio Público de ...[Fraudes y Estafas] Detenidos 32 joyeros por fraude fiscal
Un total de 32 joyeros cordobeses han sido detenidos en el marco de una operación contra el fraude fiscal, 26 de ellos permanecen aún en dependencias policiales a la espera de prestar declaración, mientras que los otros 6 pasaron a disposición judicial y, al parecer, todos quedaron en libertad con cargos....[Fraudes y Estafas] Desarticulada una banda de estafadores que vend?a billetes de avi?n falsos
La presunta estafa por la venta de pasajes falsos de avión a Marruecos, por la que los Mossos d'Esquadra han detenido ya a tres personas, ...
[Fraudes y Estafas] Detenido en Huelva un joven que estafaba a trav?s de Internet
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con agentes de la Guardia Civil, han detenido en Huelva a A.Q.J., de 19 años, al que se ...[Fraudes y Estafas] Cincuenta y seis detenidos por fraude a la Seguridad Social
La Policía Nacional ha detenido a 56 personas, en Cartagena, que formaban parte de una red organizada dedicada a la creación de empresas falsas en ...[Fraudes y Estafas] Desestimadas las actuaciones contra Air Madrid por estafa
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska ha archivado las actuaciones contra el presidente de Air Madrid, José Luis Carrillo, y tres ejecutivos ...[Fraudes y Estafas] Estafa 830.000 ? con la falsa construcci?n de adosados
La Guardia Civil ha detenido a una persona en Burriana (Castellón) como presunto autor de delitos de estafa y falsificación de documentos por valor de ...[Fraudes y Estafas] Se hace pasar por un trabajador social y estafa 50 euros a una anciana
Carmelo J.D., de 51 años, ha sido acusado de ser el presunto autor de una estafa a una anciana de 81 años, ante la que ...[Fraudes y Estafas] 17 detenidos por estafar 165.000 e desde internet
La Policía ha desarticulado un grupo multinacional dedicado a la realización de estafas a través de internet, acusados de haber defraudado más de 165.000 euros ...
[Fraudes y Estafas] Informativos Telecinco destapa un presunto grupo de estafadores inmobiliarios
El trabajo de los reporteros desencadenó la detención de dos personas de nacionalidad serbocroata. Los supuestos estafadores se dedicaban a contactar con personas que tenían ...[Fraudes y Estafas] La posible estafa de Revelance al descubierto
Más de mil personas han sido estafadas por Revelance. Según proclama su pagina web, Revelance ha alargado sus tentáculos por Andalucía, Canarias, Murcia, Baleares, Valencia, ...[Fraudes y Estafas] La presunta estafa de Pruebelo.com.es al descubierto
Segun el Ministerio, en las paginas denunciadas no aparece mencion alguna al numero de Registro Mercantil de la pagina o al nombre de ...[Fraudes y Estafas] Absuelta de estafa una curandera porque el enga?o era muy burdo
El Tribunal Supremo ha absuelto del delito de estafa a una curandera condenada a 2 a?os y medio de c?rcel por comprometerse a cambio de 18.000 euros ...[Fraudes y Estafas] Un estafador se hacia pasar por el futbolista Samuel Eto'o
Agentes de la Guardia Civil de Arganda del Rey han detenido a tres personas de origen guineano por su presunta implicaci?n en un delito de falsificaci?n documental ...
[Fraudes y Estafas] Detenido el responsable de estafas financieras
Un delincuente ceut? falseaba documentaciones con las que lograba pr?stamos que nunca pagaba. Utilizaba documentaci?n falsificada con la que lograba cr?ditos bancarios y realizaba operaciones financieras.Un ceut?, J.V.M. de 55 ...[Fraudes y Estafas] Destapado un fraude de diez mil millones en fondos para la reconstruccion de Irak
Un total de 10.000 millones de d?lares (7.614 millones de euros) procedentes de las arcas gubernamentales de Estados Unidos y destinados a la reconstrucci?n de Irak, se ...
[Fraudes y Estafas] 10 consejos para evitar las estafas online
Los delincuentes virtuales est?n utilizando botnets -grupos de PC secuestrados- para lanzar ataques de phishing por spam que son imposibles de ...
[Fraudes y Estafas] Detenido un leones por una presunta estafa de phising
Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron en León a T.O.M., de 53 años y vecino de la capital leonesa, por su presunta participación en ...
[Fraudes y Estafas] Detenido un vecino de Murcia por estafar a trav?s de internet 450 euros
La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Murcia por estafar presuntamente a una persona de Navarra 450 euros a través de internet. La ...[Fraudes y Estafas] Decretada prision para tres empresarios por fraude a Hacienda
El juzgado de Primera Instancia e Instrucci?n n? 4 de San Javier decreto prisi?n para tres empresarios por su presunta implicaci?n en un fraude millonario a la ...
[Fraudes y Estafas] Detenidos 2 empleados de una gasolinera por estafar 8.300 ? con una tarjeta de combustible
Dos empleados de una gasolinera de Guadix han sido detenidos como presuntos autores de un delito de estafa continuada al sustraer 8.300 euros con una ...[Fraudes y Estafas] La Fiscalia halla mas facturas falsas de Terra Mitica
La Fiscalía de Valencia está investigando la posible conexión entre la trama de facturas falsas en torno a Terra Mítica -que se instruye en un juzgado de Valencia desde hace un año-, y la que salpica a la Sociedad Parque Temático de Alicante, SPTA, denunciada la pasada semana ante un juzgado de Alicante....
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